Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), и результаты голосования:
По вопросу «О выполнении Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2023 году»:
Принять к сведению отчет о результатах выполнения Банком ВТБ (ПАО) и Группой ВТБ внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2023 году и их эффективности.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об Отчете об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год»:
Принять к сведению Отчет об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2023 году и плане работы с акционерами на 2024 год»:
Принять к сведению Отчет о взаимодействии Банка ВТБ (ПАО) с его акционерами в 2023 году и план работы с акционерами на 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год»:
Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.04.2024 № 4.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «09» апреля 2024 г.